上海复星医药股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年第二次临时股东大会于２００９年４月２３日上午在上海市新华路１６０号上海影城召开，到会股东及股东代理人共３３名，代表公司股份６１４，０６９，４６３股，占公司股份总数的４９．６１０７５４％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共３２名，代表公司股份７，１６９，７７７股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共１名，代表公司股份６０６，８９９，６８６股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的提案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案。

    会议选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事，任期至２０１０年５月２７日届满。

    表决情况：同意６１４，０５８，７７５股，占出席股东大会有表决权的股份总数的９９．９９８２５９％。反对１０，６８８股，弃权０股。

    本次会议由上海市瑛明律师事务所郑永峰律师出席见证，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

    特此公告。

    上海复星医药（集团）股份有限公司

    二ＯＯ九年四月二十三日