杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　证券代码：600671 股票简称：天目药业编号：临2009-02

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2009年1月8日以通讯或专人送达的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于将公司位于北京昌平区的房产进行抵押的议案》

　　同意9票,反对0票,弃权0票；

　　同意公司以位于北京市昌平区东小口镇天通苑东苑三区48号1-3层的房产（权证号：X京房权证昌股字第362583号,面积为771.23㎡），向浙江汇金租赁股份有限公司办理抵押贷款，贷款额度为200万元。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司进行抵押担保的议案》

　　同意9票,反对0票,弃权0票；

　　同意公司以位于上城区中河中路250号改革月报大楼8楼的房产（房产证号：杭房权证上移字第06456808号,面积为848.83㎡；土地证号：杭上国用（2006）第002758号），为全资子公司杭州天目山制药有限公司向中国建设银行有限公司临安市支行办理抵押担保，担保额度500万元。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二零零九年一月十二日

　　证券代码：600671 证券简称：天目药业编号：2009-03

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：杭州天目山制药有限公司（下称“天目制药”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币500万元

　　● 公司对外担保累计数量：人民币3600万元（不含本次担保金额，下同）

　　● 公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　天目制药为杭州天目山药业股份有限公司（下称“天目药业”或“本公司”）全资子公司。本公司以位于杭州市上城区中河中路250号改革月报大楼8楼的房产（房产证号：杭房权证上移字第06456808号,面积为848.83㎡；土地证号：杭上国用（2006）第002758号），为天目制药向中国建设银行股份有限公司临安市支行办理抵押担保，担保额度500万元。天目药业已于2009年1月8日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司进行抵押担

　　保的议案》，同意9票，不同意0票，弃权0票。

　　二：被担保人基本情况

　　公司名称：杭州天目山制药有限公司

　　住所：浙江省临安市锦城街道苕溪南路78号

　　法人代表：高洪

　　注册资本：1200万元

　　经营范围：生产、销售：颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂（含口服液）、糖浆剂、滴眼剂、片剂；软胶囊、片剂、颗粒类保健食品。

　　截止2008年12月31日，天目制药总资产为5362.58万元，净资产为2109.98万元，净利润为632.56万元，负债总额3252.61万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。为满足天目制药补充流动资金需要，同意以公司位于杭州市上城区中河中路250号改革月报大楼8楼的房产，为全资子公司天目制药向中国建设银行股份有限公司临安市支行办理抵押担保，担保额度500万元。

　　四：公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量：

　　公司累计对外担保数量为人民币3600万元，占公司近一期经审计净资产的12.7%, 不存在逾期对外担保情况，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　五、备查文件目录

　　1、天目药业经与会董事签字生效的董事会决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　3、被担保人2008年度财务报表

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2009年1月12日