国药集团药业召开公司２００８年第三次临时股东大会通知
股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２００８－临０１９
国药集团药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开公司２００８年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于２００８年１１月２５日以书面形式发出，会议于２００８年１２月１０日在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过公司董事会换届选举的议案，并提交公司２００８年第三次临时股东大会审议，审议此项议案实行累计投票制。
公司第三届董事会于２００８年１２月底任期届满，董事会提请公司召开２００８年第三次临时股东大会审议董事会换届选举的议案，任期从２００８年１２月至２０１１年１２月，公司第四届董事会由９名董事组成，其中３名独立董事是于２００８年５月２３日召开的２００７年度股东大会选举产生的，此次不进行改选，根据控股股东国药控股股份有限公司推荐，其他６名候选人简历如下：
？（１）龚家申，男，５４岁，２０００年１月至２００４年７月担任国药股份董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记、纪委书记；２００４年７月至２００８年４月担任国药股份董事、总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席；２００８年４月至今担任国药股份董事长。
？（２）孙诚，男，５８岁，１９９９年１月至２００４年６月担任国药股份副董事长、总经理、党委委员职务；２００４年６月至２００７年４月担任中国医药工业公司董事长、总经理；２００７年６月至今担任国药股份副董事长、党委书记。
（３）张利东，男，４３岁， ２００２年１月至２００２年２月担任国药股份总经理助理兼药品部经理；２００２年２月至２００３年２月担任国药股份总经理助理兼商务部经理；２００３年２月至２００３年７月担任国药股份总经理助理；２００３年７月至２００８年４月担任国药股份副总经理；２００８年４月至今担任公司董事、总经理。
（４）付明仲，女，５８岁，１９９９年１月至２００１年１月担任中国医药集团总公司董事、中国医药工业公司常务副总经理、党委委员；２００１年１月至今担任中国医药集团总公司董事、党委委员，国药股份董事长；２００６年２月至今担任国药控股股份有限公司董事、总经理、党委书记。
（５）魏玉林，男，５１岁，１９９９年１月至２００３年１月担任中国医药集团天津医药站总经理、党委书记；２００３年１月至今担任国药控股股份有限公司副总经理。
（６）吴爱民，男，３８岁，１９９９年１０月至２００３年６月担任维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中心总经理；２００３年７月至２００６年１１月担任国药控股有限公司财务总监，２００６年１２月至今担任国药控股股份有限公司副总经理。
二、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过公司向以下商业银行申请贷款和综合授信等业务的议案。
１、公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请循环贷款业务总额为５，０００万元，期限一年；并申请办理各项信贷业务及商业汇票委托代理贴现业务。
２、公司委托兴业银行北京知春路支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司发放贷款人民币１，７００万元，委托贷款期限为一年；向子公司国药物流有限责任公司发放贷款人民币６，７００万元，委托贷款期限一年。
３、公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信金额不超过２亿元人民币，期限一年；并申请办理授信项下业务及各项信贷业务。
４、公司向民生银行北京京广支行申请综合授信不超过３亿元人民币，期限一年。
三、以９票同意、０票反对和０票弃权的结果审议通过关于公司召开２００８年第三次临时股东大会有关事项的议案。
公司将于２００８年１２月３０日上午９：００在北京世纪金源大饭店会议室召开２００８年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
１、时间：２００８年１２月３０日上午９：００。
２、地点：北京世纪金源大饭店会议室
３、审议内容：（１）审议公司董事会换届选举的议案。（２）审议公司监事会换届选举的议案。
４、出席会议人员资格：（１）本公司董事、监事（２）截止２００８年１２月２３日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
５、会议登记办法：（１）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（２）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲１２号国药股份证券部。
邮编：１０００７７ 电话传真：０１０－６７２６０１９４
联系人：吕致远 赵兴伟
登记日期：２００８年１２月２３日到２６日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
２００８年１２月１２日
附件１：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（或法人）出席国药集团药业股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
股票代码：６００５１１ 股票简称：国药股份 公告编号２００８－临０２０
国药集团药业股份有限公司
第三届监事会第十二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于２００８年１１月２５日以书面形式发出，会议于２００８年１２月１０日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程规定召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以３票同意、０票反对和０票弃权的结果审议并通过公司监事会换届选举的议案，并提交公司２００８年第三次临时股东大会审议。
公司第三届监事会于２００８年１２月底任期届满，监事会提请公司召开２００８年第三次临时股东大会审议监事会换届选举的议案，任期从２００８年１２月至２０１１年１２月，公司第四届监事会由３名监事组成，根据控股股东国药控股股份有限公司推荐，候选人为第三届监事会目前２名监事成员，另外１名由职工代表出任，简历如下：
（１）张健：女，３５岁，注册会计师，２００３年１至２００４年８月在友联投资管理有限公司担任审计部高级经理，２００５年６月至２００６年６月在国药控股担任审计部主管，２００６年７至２００７年１２月在国药控股担任审计部副部长，２００８年１月至今在国药控股担任审计部部长。
（２）范邦翰，男，５５岁，曾担任上海市医药公司人事部经理、总经理助理，上海市医药股份有限公司副总经理；现任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁。
（３）张晋文（职工代表监事候选人），男，４１岁，２００１年９月至２００４年７月担任国药集团药业��份有限公司审计监察部副主任；２００４年７月至２００６年１１月担任国药集团药业股份有限公司审计监察部主任，２００６年１１月至今担任国药集团药业股份有限公司运营管理部主任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
２００８年１２月１２日