海南海药股份关于董事长代行董事会秘书职责的公告

 证券代码：０００５６６    证券简称：海南海药    公告编号２００８－０２４

    海南海药股份有限公司关于董事长

    代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司董事会秘书空缺期间，董事会指定副总经理、财务负责人王刚先生代行董事会秘书职责，至今已过三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的实际情况，经董事会研究决定，从２００８年９月９日起由董事长刘悉承先生代行董事会秘书职责。董事会将尽快确定符合资质的人选，正式聘任新的董事会秘书并公告。

    刘悉承先生的通讯地址：海南省海口市龙昆北路３０号宏源大厦七楼，邮编：５７０１０５，联系电话：０８９８－６６７２９８１３，传真：０８９８－６６７０５３１６

    特此公告

    海南海药股份有限公司董事会

    二○○八年九月九日